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中信銀行在人行反洗錢工作會議上做典型發言

作者:habao 來源:未知 日期:2020-10-29 10:39:21 人氣: 標簽:銀行先進經驗發言稿
導讀:人民銀行煙台市中心支行組織召開2014年度煙台市金融機構反洗錢工作會議,來自銀行、證券、保險等行業的全市100多家金融機構的分管領導和反洗錢部門負責人參加。會…

  人民銀行煙台市中心支行組織召開2014年度煙台市金融機構反洗錢工作會議,來自銀行、證券、保險等行業的全市100多家金融機構的分管領導和反洗錢部門負責人參加。會議回顧總結了2013年煙台市反洗錢工作取得成績,安排部署2014年反洗錢工作任務。隨後選取3家金融機構就反洗錢工作做先進經驗交流發言,煙台分行即在其列。

  近年來,在人民銀行等監管部門的領導下,中信銀行反洗錢工作由規則管理向風險管理持續轉變,反洗錢工作機製不斷完善,並建立了反洗錢組織體係和培訓體係,健全了反洗錢內控製度。全轄反洗錢專管員持證上崗率達到100%。

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  同時客戶身份識別和可疑交易分析不斷深化,幹部員工對反洗錢工作的認識和風險能力提升到新的層麵,全麵構築起了反洗錢安全防線年全年未發生任何案件。中信銀行將以此為契機,繼續加強反洗錢機製建設,不斷推動反洗錢工作再上新台階。

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